互金协会发布网络小额贷款机构反洗钱行业规则

中新网北京10月25日电 近日,中国互联网金融协会(以下称协会)发布了《网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》(以下称《工作指引》)。

这是协会按照《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下称《管理办法》)等反洗钱监管制度,履行相关职责,面向依法通过互联网专门经营小额贷款业务的机构(以下简称从业机构)发布的反洗钱行业规则。

此前,瓜帅和克洛普都曾谈到过换人限额的话题,兰帕德和索尔斯克亚本周也表达了对只能换3人的沮丧。

《工作指引》进一步提示,从业机构应当自获准经营网络小额贷款业务之日起十个工作日内通过网络监测平台向中国人民银行进行反洗钱履职登记,主动接受人民银行反洗钱监管。

据悉在周五发起的希望恢复单场换5人规则的行动是由瓜帅和克洛普领衔,其中有对球员肌肉伤病大量增加的担忧,以及对英超与欧洲其他联赛在这方面不同的不满。

中国互联网金融协会表示,下一步,将认真落实人民银行等部门的反洗钱工作部署要求,加快行业反洗钱规则建设,积极组织引导从业机构和从业人员提升反洗钱意识、增强反洗钱能力,切实有效防控洗钱风险。(完)

结合网络小额贷款业务场景,《工作指引》将《管理办法》等相关监管规定的要求转化为从业机构、从业人员更易理解执行的操作指引,构建了从合规遵循到风控文化建设,从客户身份识别到可疑交易监测分析,从内部数据治理到跨平台反洗钱协作的系统化行业反洗钱规则体系。

但Big 6的成员们在推动第三次投票,想要恢复这一规则的话需要14个俱乐部同意。IFAB方面的态度,也为各俱乐部在下一次英超股东大会上讨论这一话题铺平了道路。

据悉,自2019年1月以来,协会已组织550多家不同业态的互联网金融机构按照《管理办法》规定,通过互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台向人民银行申请反洗钱履职登记。

上赛季复赛之后,英超各俱乐部单场可以换5名球员,但中小球队认为这给阵容更雄厚的球队带来了不公平的优势。据悉在8月6日的投票中,支持换5人一方以9-11落败;9月初的又一次投票,劣势还要更大。

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